工作底稿
被检查单位全称： 7555
检查人： 编号： 检查三重一大、合同管理、印鉴管理、制度及流程建设、会议管理等 项目 查阅资料：销售合同、制度汇编、会议记录、年度工作报告等 过程记录： 检查1、 查阅制度汇编、内控手册、会议记录、年度工作报告等材料，重点了解7555记录 关于三重一大、合同管理、印鉴管理、制度及流程建设、会议管理等情况； 2、 车间现场管理情况； 3、 与公司办公室主任进行了访谈。 相关规定： 问题描述： 制度建设方面： 相关规定及问题描述 公司现行《制度汇编》中部分制度没有根据企业实际及时修订和完善。如公司不再设董事会、董事长，而改设执行董事。 会议管理方面： 执行董事会议、会议、总经理办公会、生产工作例会等会议工作流程不规范，没有分别建立记录文档，同时记录中重点不突出、调理不清晰。 内控流程方面： 没有结合企业实际及时修订和完善。如公司不再设置监事会，仅由集团派驻监事一名，行使监事职责。内控手册中监事会议事规则仍未做相应的修改。 印鉴管理方面： 公章外借，没有严格执行公司规定，呈报公司主要领导审核。 初步 意见 附件
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